ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Мурманский судоремонтный завод Морского Флота"
Дата проведения заседания -- 15 мая 2008 года.
Место проведения - Россия, город Мурманск, Портовый проезд, дом 31.
Время проведения - 12 час. 00 мин.
Присутствовали члены Совета директоров:  Жиленков С.А., Данилкин А,Я., Дементьева Т.В., Мазунов О.А., Дубинский АЛ., Романова Н.С., Шопин Г.И.
Всего 100 (сто)% членов Совета директоров. 
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дни заседания:
1)	 О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Мурманский судоремонтный завод  морского Флота» (далее также именуемое - Общество).
2)	 Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров.
3)	Об утверждении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров.
4)	 Об утверждении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, в ревизионную  комиссию Общества, в счетную комиссию, в аудиторы Общества.
5)	 О  проведении  дополнительной  эмиссии  (выпуске   дополнительных  акций)  в пределах  объявленных акций и размещения этих акций посредством закрытой подписки.
6)	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
7)	 Об утверждении текста извещения акционеров о созыве Общего собрания акционеров и  порядке их уведомления.
По всем вопросам повестки выступил председатель совета директоров Дубинский А.И.:
По первому вопросу повестки дня постановили:
назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманский судоремонтный завод морского Флота» в форме собрания на 25 июня 2008 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, д. 31, начало регистрации в 13 часов 30 минут.
Голосовали: «за» - единогласно.
«против», «воздержался» - нет 
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня постановили:
 определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров - 15 мая 2008 гола,
Голосовали: «за» - единогласно.
«против», «воздержался» - нет 
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня постановило:
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)	 Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской  Отчетности,  в том  числе отчета о  прибылях и убытках Общества за 2007 год
 Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. решения об  объявлении дивидендов за 2007 год.
 Избрание членов совета директоров ОАО «Мурманский судоремонтный завод Морского  Флота».
2)	 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Мурманский судоремонтный завод Морского
 Флота».
3)	Утверждение аудитора ОАО «Мурманский судоремонтный завод Морского Флота» на 2008 год.
4)	Утверждение Счетной комиссия ОАО «Мурманский судоремонтный завод Морского Флота» на период с 15 мая 2008 года до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.
О   проведении   дополнительной  эмиссии  (выпуске   дополнительных   акций)   в   пределах объявленных акций и размещения этих акций посредством закрытой подписки.
Голосовали: «за» - единогласно.
«против», «воздержался» - нет 
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить и включить следующие кандидатуры в бюллетень годового общего собрания:
 По вопросу «Избрание членов Совета директоров»:  Матюшенко Петр Николаевич, 
Дементьева Татьяна Викторовна, 
Дубинскнй Андрей Игоревич, 
Данилкин Александр Яковлевич, 
Жиленков Сергей Александрович, 
Мазунов Олег Анатольевич, 
Шиманский Евгений Леонидович.
 По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии»:  Корягина Ирина Леонидовна, 
Кузнецов Александр Федорович,
Седых Ольга Федоровна
 По вопросу «Утверждение Счетной комиссии»:  ЗАО «Единый Регистратор», г. Мурманск
 По вопросу «Утверждение аудитора общества»:  ООО «Мираудит Консалтинг», г. Москва
Голосовали: «за» - единогласно.
«против», «воздержался» - нет 
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня постановили:
 Вынести на рассмотрение общего собрания общества решение вопроса о проведении  дополнительной эмиссии (выпуске дополнительных акций) в количестве 330000 (триста тридцать тысяч) объявленных акций (обыкновенных, именных, бездокументарных, номинальной стоимостью 50 рублей) и размещения этих акций посредством закрытой подписки среди двух акционеров - ООО «ОМЗ» в количестве 35310 (тридцать пять тысяч триста десять) штук и «Адрос Менеджмент ЛТД» (Adros Managment Ltd.) в количестве 294690 (двести девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто) штук.
Голосовали: «за» - единогласно.
«против», «воздержался» - нет 
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня постановили:
 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании ОАО «Мурманский  судоремонтный завод морского Флота» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Голосовали: «за» - единогласно.
«против», «воздержался» - нет 
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня постановили:
 Утвердить текст извещения акционеров о проведении общего собрания (проект прилагается).  Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания путем направления извещения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Голосовали: «за» - единогласно.
«против», «воздержался» - нет 
Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

Председатель совета директоров:      	   А.И.Дубинский